Das US-Justizministerium gab am Freitag Strafanzeigen gegen die Administratoren der russischen Kryptowährungsbörse Garantex bekannt, denen vorgeworfen wird, Geldwäsche von kriminellen und terroristischen Organisationen zu ermöglichen und gegen US-Sanktionen zu verstoßen.
Die beiden Administratoren sind der litauische Staatsbürger und russische Einwohner Aleksej Besciokov, 46, und Aleksandr Mira Serda, 40, ein russischer Staatsbürger, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, die "wussten, dass kriminelle Erträge über Garantex gewaschen wurden und Schritte unternahmen, um die Erleichterung illegaler Aktivitäten auf ihrer Plattform zu verbergen", so die Anklage gegen sie.
Das DOJ sagte, dass Garantex "hunderte Millionen an kriminellen Erträgen erhalten hat und zur Unterstützung verschiedener Straftaten, einschließlich Hacking, Erpressungssoftware, Terrorismus und Drogenschmuggel, genutzt wurde", und dass die Börse seit 2019 mindestens 96 Milliarden US-Dollar an Kryptotransaktionen verarbeitet hat.
In der Anklage werfen die Staatsanwälte Besciokov persönlich vor, Transaktionen, die mit Cyberkriminellen verbunden sind, einschließlich der nordkoreanischen Regierungshacker, die als Lazarus-Gruppe bekannt sind, ermöglicht zu haben.
Die Ankündigung der Anklage erfolgte einen Tag nachdem der US Secret Service und ein Bündnis von Strafverfolgungsbehörden die offiziellen Websites von Garantex abgeschaltet und beschlagnahmt hatten, wobei sie deren Inhalte durch ein Banner mit den Logos der Behörden ersetzten und die Beschlagnahme der Website ankündigten.
Als TechCrunch sich an drei Garantex-E-Mail-Adressen wandte, die auf seiner offiziellen Seite vor der Abschaltung aufgeführt waren, wurden unsere E-Mails als unzustellbar zurückgeschickt. Garantex reagierte nicht auf mehrere Anfragen um Stellungnahme über seinen offiziellen Telegram-Kanal.
Besciokov und Mira Sera werden beide einer Geldwäscheverschwörung beschuldigt, während Besciokov auch der Verschwörung, Sanktionen zu verletzen und der Verschwörung beschuldigt wird, sowie der Führung eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts. Beide stehen für die Geldwäscheanklage mit maximal 20 Jahren Gefängnis vor, während Besciokov für die Verschwörung, gegen US-Sanktionen zu verstoßen, eine weitere Höchststrafe von 20 Jahren droht, und für die Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts eine weitere Höchststrafe von fünf Jahren.
Es ist unklar, ob die beiden festgenommen wurden. Shannon Shevlin, eine Sprecherin des Justizministeriums, sagte TechCrunch, dass das DOJ nicht wisse, ob Mira Serda in den VAE festgenommen wurde.
Die beiden angeklagten Garantex-Administratoren konnten von TechCrunch nicht für eine Stellungnahme erreicht werden.
US-Ankläger behaupteten, dass Besciokov und Mira Serda wussten, dass ihre Kryptobörse zur Geldwäsche genutzt wurde und aktiv daran arbeiteten, dass dies geschah, auch als von russischen Behörden Fragen gestellt wurden. Laut DOJ, als die russische Strafverfolgung zu einem bestimmten Zeitpunkt Aufzeichnungen zu einem Mira Serda-Konto bei Garantex anforderte, gab das Unternehmen unvollständige Informationen heraus und "behauptete, dass das Konto nicht verifiziert worden sei."
"In Wirklichkeit hatte Garantex das Konto mit Mira Serdas persönlichen Identifikationsdokumenten verknüpft", so die Anklage.
Millionen in Krypto beschlagnahmt, DOJ bestätigt
Garantex war in den letzten Jahren Gegenstand von Aktionen westlicher Regierungen.
Im Jahr 2022 sanktionierte das US-Finanzministerium Garantex im Rahmen einer Reihe von Maßnahmen gegen russische Cyberkriminalität und erwähnte eine Analyse, die zeigte, dass "über 100 Millionen US-Dollar an Transaktionen mit illegalen Akteuren und Darknet-Märkten in Verbindung stehen, darunter fast 6 Millionen US-Dollar von der russischen [Ransomware as a Service]-Gruppe Conti und auch etwa 2,6 Millionen US-Dollar von [Darknet-Markt] Hydra."
Außerdem sanktionierte die Europäische Union im Jahr 2024 im Rahmen einer Reihe von Sanktionen gegen Russland für die Invasion der Ukraine Garantex und behauptete, die Börse sei "eng mit EU-sanktionierten russischen Banken verbunden."
Dem DOJ zufolge verstießen Besciokov und seine Mitverschwörer trotz der von der US-Regierung verhängten Sanktionen gegen das Sanktionsgesetz, indem sie weiterhin Transaktionen mit in den USA ansässigen Unternehmen akzeptierten und auch "Garantexs Operationen umgestalteten, um US-Sanktionen zu umgehen und zu verletzen und US-Unternehmen zu verleiten, unwissentlich in Verletzung der Sanktionen mit Garantex zu handeln."
"Zum Beispiel verlagerte Garantex seine betrieblichen Kryptogeldbrieftaschen täglich auf verschiedene virtuelle Adressen, um es US-basierten Kryptowährungsbörsen schwer zu machen, Transaktionen mit Garantex-Konten zu identifizieren und zu blockieren", heißt es in der Ankündigung des DOJ.
Das DOJ sagte auch, dass die US-Strafverfolgungsbehörden über 26 Millionen US-Dollar an Geldern einfroren, die zur Erleichterung der Geldwäsche von Garantex verwendet wurden. DOJ-Sprecherin Shevlin sagte TechCrunch, dass das Ministerium insgesamt 23.034.884,75 Tether und 35,57 Bitcoin auf Binance eingefroren habe (Stand Freitag etwa 3 Millionen US-Dollar), was etwa 26,2 Millionen US-Dollar entspricht.
Schon bevor diese Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden ergriffen wurden, kündigte Garantex am Donnerstag an, dass es "alle Dienste, einschließlich der Auszahlung von Kryptowährungen", ausgesetzt hatte, nachdem der Stablecoin-Herausgeber Tether Geldbörsen von Garantex gesperrt hatte, die mehr als 28 Millionen US-Dollar enthielten.
"Wir haben schlechte Nachrichten. Tether hat den Krieg gegen den russischen Kryptomarkt begonnen", schrieb Garantex auf seinem offiziellen Telegram-Kanal in einer Ankündigung. "Wir kämpfen und werden nicht aufgeben! Bitte beachten Sie, dass alle [Tether] in russischen Geldbörsen derzeit gefährdet sind. Wie immer sind wir die Ersten, aber nicht die Letzten."
Nach der Ankündigung des DOJ am Freitag veröffentlichte Garantex einen Alarm auf Telegram über Betrüger, die sich "als wiederhergestellte Garantex-Börse ausgeben oder anbieten, Geld abzuheben."
"Das sind alles Betrüger! Ihr Ziel ist es, Zugang zu den persönlichen Daten der Benutzer, Geldbörsenadressen und anderen sensitiven Informationen zu erlangen", lautete die Ankündigung auf Russisch, gemäß einer automatischen Übersetzung.
In der Ankündigung wurde weder die Abschaltung der Website noch die Anklagen gegen Besciokov und Mira Serda erwähnt.
